Ellenőrzési terv

Kivonat a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnökségének 2022. március hó 31. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

ELLENŐRZÉSI TERV

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és kamarai rendelkezések 2022. évben történő ellenőrzésére

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége egyhangúlag a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, továbbá az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 186. § (5) bekezdése alapján ellenőrzési kötelezettsége teljesítése érdekében 2022. évre az alábbi éves ellenőrzési tervet fogadja el.

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége az általa felügyelt ügyvédi tevékenységet gyakorlókat az Üttv. 186. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti felügyeleti kockázatértékelésben meghatározottak szerint az alábbi kockázati csoportokba sorolja.

I.) Legmagasabb kockázati csoportba tartoznak az alábbi ügyvédi tevékenységet gyakorlók:

a.) Azok a kamarai tagok, akiknek a felvételére 2021. évben került sor.
b.) Azok a kamarai tagok, akik 2021. december hó 31. napján fegyelmi büntetés hatálya alatt állnak.
c.) Azok a kamarai tagok, akik ellen 2021. december hó 31. napját követően fegyelmi eljárás elrendelésére kerül sor, és akik személyére nézve az ügy természetéből kiindulva a fegyelmi bizottság elnöke jelzéssel él a kamara elnöke irányába a legmagasabb kockázati csoportba sorolás iránt
d.) Azok a kamarai tagok, akikhez tagdíjtartozás miatt külön fizetési felszólítást kell intézni

II.) Valamennyi további ügyvédi tevékenységet gyakorló személy a legalacsonyabb kockázati csoportba tartozik.

A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége elrendeli jelen ellenőrzési tervnek a kamara honlapján történő közzétételét.

kmf.

Dr. Legeza László
elnök

A hozzászólások le vannak tiltva.