Kivonat a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnökségének 2022. december hó 16. napján megtartott elnökségi ülésének jegyzőkönyvéből.
ELLENŐRZÉSI TERV
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és kamarai rendelkezések 2023. évben történő ellenőrzésére
A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége egyhangúlag a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, továbbá az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 186. § (5) bekezdése alapján ellenőrzési kötelezettsége teljesítése érdekében 2023. évre az alábbi éves ellenőrzési tervet fogadja el.
A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége az általa felügyelt ügyvédi tevékenységet gyakorlókat az Üttv. 186. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti felügyeleti kockázatértékelésben meghatározottak szerint az alábbi kockázati csoportokba sorolja.
- Legmagasabb kockázati csoportba tartoznak az alábbi ügyvédi tevékenységet gyakorlók:
- Azok a kamarai tagok, akiknek a felvételére 2022. évben került sor.
- Azok a kamarai tagok, akik 2022. december hó 31. napján fegyelmi büntetés hatálya alatt állnak.
- Azok a kamarai tagok, akik ellen 2022. évben fegyelmi eljárás elrendelésére kerül sor, és akik személyére nézve az ügy természetéből kiindulva a fegyelmi bizottság elnöke jelzéssel él a kamara elnöke irányába a legmagasabb kockázati csoportba sorolás iránt
- Azok a kamarai tagok, akikhez tagdíjtartozás miatt külön fizetési felszólítást kell intézni
- Valamennyi további ügyvédi tevékenységet gyakorló személy a legalacsonyabb kockázati csoportba tartozik.
- évben 30 ellenőrzést kell elvégrehajtani.
A legmagasabb kockázati csoportba tartozók tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény és egyéb rendelkezések megtartását 2023. évben ellenőrizni kell.
Ellenőrizni kell a legalacsonyabb kockázati csoportba tartozók közül az elnökség által véletlenszerűen kiválasztott személyeket.
A Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége elrendeli jelen ellenőrzési tervnek a kamara honlapján történő közzétételét 2023. január hó 01. hatállyal.
kmf.
Dr. Legeza László
elnök